揚(yáng)子晚報(bào)訊（記者 劉瀏）打著“汽車抵押貸款”的旗號(hào)，實(shí)施的實(shí)際上是“套路貸“，并且借助虛假訴訟非法斂財(cái)，10人被認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，受到法律的制裁。近日，江蘇檢察機(jī)關(guān)通報(bào)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，這起案件被作為典型案例發(fā)布。
2014年6月至2019年10月，被告人丁某、王某某成立投資管理有限公司，招募40余名成員，在全省8市設(shè)立11家分公司，開展“汽車抵押貸款”業(yè)務(wù)，誘騙被害人簽訂 “陰陽(yáng)合同”后肆意認(rèn)定違約，通過(guò)暴力、軟暴力手段逼債，借助虛假訴訟非法占有被害人財(cái)產(chǎn)，實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，逐步形成層級(jí)明確、人數(shù)眾多的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，共實(shí)施違法犯罪101起，涉案金額440余萬(wàn)元，為非作惡，欺壓百姓，妨害司法秩序，社會(huì)影響惡劣。
2018年12月，檢察機(jī)關(guān)在辦理一起申請(qǐng)民事抗訴案中發(fā)現(xiàn)，王某某等人短期內(nèi)以相似事由提起民事訴訟100余件，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)普遍存在格式合同缺項(xiàng)、強(qiáng)行約定管轄、無(wú)故缺席審判等情形，檢察機(jī)關(guān)遂抽調(diào)刑事、民事業(yè)務(wù)骨干組成辦案組進(jìn)行排查分析，發(fā)現(xiàn)王某某等人涉嫌借助民事訴訟實(shí)施“套路貸”犯罪、少數(shù)司法工作人員涉嫌充當(dāng)“保護(hù)傘”的線索。檢察機(jī)關(guān)對(duì)2名司法工作人員立案?jìng)刹?，并將相關(guān)線索分別移送公安機(jī)關(guān)、紀(jì)委監(jiān)委。針對(duì)王某某等人拒不供述，案件難以突破的情況，檢察機(jī)關(guān)一方面建議公安機(jī)關(guān)從該集團(tuán)拖車、索債等一般人員入手，自下而上查清集團(tuán)組織架構(gòu)、操作模式；另一方面，自行調(diào)閱民事審判卷宗、詢問(wèn)證人，從涉案115件民事判決中梳理出涉嫌犯罪的事實(shí)70余起。在對(duì)丁某、王某某等10人批準(zhǔn)逮捕后，提出取證建議，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)查明涉案財(cái)產(chǎn)的來(lái)源、去向，及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)涉案資金310萬(wàn)元、房產(chǎn)13套、汽車10輛。
2020年6月2日，淮安市淮安區(qū)人民檢察院將該案提起公訴。同年10月30日，淮安市淮安區(qū)人民法院作出一審判決，對(duì)首要分子丁某、王某某以詐騙、敲詐勒索等罪分別數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十九年六個(gè)月、十八年，并處罰金一百萬(wàn)元、七十萬(wàn)元；對(duì)其余被告人分別判處十六年六個(gè)月至一年不等的有期徒刑，并處相應(yīng)財(cái)產(chǎn)刑。后該案經(jīng)二審裁定駁回上訴，維持原判。
作者：劉瀏
來(lái)源： 揚(yáng)子晚報(bào)