據(jù)人民日?qǐng)?bào)消息，最高人民檢察院公訴廳廳長(zhǎng)陳國(guó)慶昨日透露，“e租寶” 案非法集資金額達(dá)到了762億余元，目前此案的主要嫌犯已經(jīng)被公訴。開年以來，監(jiān)管層陸續(xù)加強(qiáng)了對(duì)地方互金平臺(tái)的檢查，并推出了網(wǎng)貸平臺(tái)存管指引方案，對(duì)互金行業(yè)的整治力度不減。
“集資款未兌付共計(jì)380億余元”
昨日，人民日?qǐng)?bào)客戶端消息稱，陳國(guó)慶透露，2016年，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)公訴部門共受理非法集資案件9500余件。其中，非法吸收公眾存款案8200余件、集資詐騙案1200余件。
2014年6月至2015年12月，安徽鈺城控股集團(tuán)、鈺城國(guó)際控股集團(tuán)有限公司及其負(fù)責(zé)人丁寧等人違反國(guó)家法律規(guī)定，控制、組織、利用安徽鈺誠(chéng)融資租 賃有限公司等多家公司，在其建立的“e租寶”“芝麻金融”互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)和個(gè)人債權(quán)項(xiàng)目，以承諾還本付息為誘餌，通過媒體等途徑向社會(huì) 公開宣傳，非法吸收公眾資金。
“該案借助互聯(lián)網(wǎng)非法吸收115萬(wàn)余人公眾資金累計(jì)人民幣762億余元，扣除重復(fù)投資部分后非法吸收資金共計(jì)598億余元?！标悋?guó)慶補(bǔ)充說，至案發(fā)，集資款未兌付共計(jì)380億余元。
去年12月15日，上海市人民檢察院第一分院以涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、走私貴重金屬、非法持有槍支、偷越國(guó)（邊）境等罪名，對(duì)安徽鈺城控股集團(tuán)、鈺城國(guó)際控股集團(tuán)及丁寧等26名主要犯罪嫌疑人提起公訴。目前，案件正在審理中。
互聯(lián)網(wǎng)金融整治進(jìn)入下半場(chǎng)
針對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪多發(fā)的情況，陳國(guó)慶表示，檢察機(jī)關(guān)要把防范金融風(fēng)險(xiǎn)放在更加重要位置，嚴(yán)懲非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪以及洗錢、地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)傳銷等犯罪。
新京報(bào)記者留意到，央行等多部門領(lǐng)導(dǎo)人在近期的公開報(bào)道中，多次強(qiáng)調(diào)了要加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管。
有業(yè)內(nèi)人士指出，一度野蠻生長(zhǎng)、成為集資詐騙溫床的互聯(lián)網(wǎng)金融將在今年繼續(xù)迎來分化：優(yōu)質(zhì)平臺(tái)將有更大的空間，但不合法的平臺(tái)將無立身之地。
“近期的《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》能有效防范網(wǎng)貸平臺(tái)的降低平臺(tái)跑路風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了用戶資金與網(wǎng)貸平臺(tái)有效隔離，大大降低網(wǎng)貸平臺(tái)卷款跑路的可能 性，”上海一家平臺(tái)高管對(duì)新京報(bào)記者表示，“二是銀行為網(wǎng)貸平臺(tái)建立用戶自賬戶體系，同步核對(duì)借款信息的匹配度，并根據(jù)合同信息展開資金劃轉(zhuǎn)，能有效防止 網(wǎng)貸平臺(tái)出現(xiàn)設(shè)立資金池的情況，資金存管情況也能透明可查?！保ㄐ戮﹫?bào)）