中國(guó)銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中國(guó)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本行”）于2016年12月21日在上海以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)2016年第八次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議通知于2016年12月7日通過(guò)書(shū)面及電子郵件方式送達(dá)至本行所有董事和監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席董事13名，實(shí)際出席董事13名。監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理層成員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國(guó)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)田國(guó)立先生主持，出席會(huì)議的董事審議并以記名方式投票表決通過(guò)了如下議案：
一、2017年會(huì)計(jì)師聘任及費(fèi)用
贊成：13反對(duì)：0棄權(quán)：0
獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)2017年會(huì)計(jì)師聘任及費(fèi)用的議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：同意。
批準(zhǔn)聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本行2017年度國(guó)內(nèi)審計(jì)師及內(nèi)部控制審計(jì)外部審計(jì)師，并按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)服務(wù)及提供內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)；聘請(qǐng)安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本行2017年度國(guó)際審計(jì)師，并按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則提供財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)服務(wù)。2017年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為12，913萬(wàn)元人民幣，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為1，400萬(wàn)元人民幣，合計(jì)14，313萬(wàn)元人民幣。批準(zhǔn)將此議案提交本行2016年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、設(shè)立資產(chǎn)管理公司
贊成：13反對(duì)：0棄權(quán)：0
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、香港交易及結(jié)算所有限公司網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）和本行網(wǎng)站（www.boc.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
三、變更于《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》項(xiàng)下在香港代表本行接受送達(dá)法律程序文件的代理人
贊成：13反對(duì)：0棄權(quán)：0
批準(zhǔn)羅楠先生擔(dān)任本行于《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》項(xiàng)下在香港代表本行接受送達(dá)法律程序文件的代理人，該委任自2016年12月21日起生效。
特此公告
中國(guó)銀行股份有限公司
董事會(huì)
二○一六年十二月二十一日
證券代碼：601988證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)銀行公告編號(hào)：臨2016-047
中國(guó)銀行股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告
中國(guó)銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
中國(guó)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本行”）擬設(shè)立中國(guó)銀行資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“中銀資管”，以監(jiān)管機(jī)構(gòu)和工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），注冊(cè)資本擬為100億元人民幣，作為本行所屬一級(jí)全資子公司管理（簡(jiǎn)稱“本次投資”）。
本次投資經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)需提交本行股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次投資尚需取得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
本次投資不屬于本行的關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
一、本次投資概述
經(jīng)本行2016年12月21日召開(kāi)的2016年第八次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，本行擬出資100億元人民幣，在上海投資設(shè)立全資子公司中國(guó)銀行資產(chǎn)管理有限公司（以監(jiān)管機(jī)構(gòu)和工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。
本次投資不屬于本行的關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，無(wú)需提交本行股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、投資標(biāo)的基本情況
中銀資管注冊(cè)資本擬為100億元人民幣，注冊(cè)地在上海，本行持股比例100%。中銀資管擬經(jīng)營(yíng)與債轉(zhuǎn)股相關(guān)的債權(quán)收購(gòu)、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)以及持有、管理、處置轉(zhuǎn)股企業(yè)股權(quán)等經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。
中銀資管將依照《中華人民共和國(guó)公司法》《商業(yè)銀行公司治理指引》等涉及的有關(guān)公司治理規(guī)則設(shè)立治理架構(gòu)，作為本行所屬一級(jí)全資子公司管理。
三、本次投資對(duì)本行的影響
本次投資的資金來(lái)源為本行自有資金。
本次投資是本行適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境變化、積極穩(wěn)妥開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)、努力提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的客觀需要，有利于本行實(shí)現(xiàn)多元化板塊的資源共享和協(xié)同效應(yīng)，強(qiáng)化中國(guó)銀行集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，穩(wěn)步提升中國(guó)銀行集團(tuán)對(duì)全球客戶的價(jià)值增值服務(wù)水平。
四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
本次投資尚需取得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
特此公告
中國(guó)銀行股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十二月二十一日