近期關(guān)于比特幣平臺的監(jiān)管信息一波接著一波。2月9日上午，央行營管部發(fā)布進(jìn)一步約談9家小型比特幣平臺公告，并進(jìn)一步給比特幣交易平臺劃定紅線，包括不得參與洗錢活動等。為此，此前已被約談的兩家交易量排名靠前的比特幣交易平臺火幣網(wǎng)以及OKCoin幣行則率先采取行動，全面暫停比特幣和萊特幣提現(xiàn)業(yè)務(wù)。
根據(jù)央行營管部發(fā)布的公告稱，人民銀行營業(yè)管理部檢查組于2月8日對“中國比特幣”、“比特幣交易網(wǎng)”、“好比特幣”、“云幣網(wǎng)”、“元寶網(wǎng)”、“BTC100”、“聚幣網(wǎng)”、“幣貝網(wǎng)”、“大紅火”9家在京的比特幣交易平臺主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，通報目前比特幣交易平臺存在的問題。提示交易平臺可能存在的法律風(fēng)險、政策風(fēng)險及技術(shù)風(fēng)險等，了解9家交易平臺運(yùn)行情況。
央行同時對比特幣交易平臺提出明確要求：不得違規(guī)從事融資融幣等金融業(yè)務(wù)，不得參與洗錢活動，不得違反國家有關(guān)反洗錢、外匯管理和支付結(jié)算等金融法律法規(guī)，不得違反國家稅收和工商廣告管理等法律規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)有比特幣交易平臺違反上述要求，情節(jié)嚴(yán)重的，檢查組將提請有關(guān)部門依法予以關(guān)停取締。
這也是繼央行營管部1月初對“火幣網(wǎng)”和“幣行”兩家主要比特幣交易平臺開展檢查后，央行又一次出手。
央行表態(tài)之后，火幣網(wǎng)以及OKCoin幣行兩家比特幣交易平臺則主動發(fā)布關(guān)于“全面升級平臺內(nèi)反洗錢系統(tǒng)的相關(guān)措施”的公告，根據(jù)監(jiān)管部門對“比特幣交易平臺不得違反國家有關(guān)反洗錢、外匯管理和支付結(jié)算等金融法律法規(guī)”的要求，將嚴(yán)格依照國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗，聯(lián)合業(yè)內(nèi)同行制定比特幣行業(yè)反洗錢規(guī)范，全面升級平臺反洗錢系統(tǒng)。
為避免系統(tǒng)升級完成前可能繼續(xù)發(fā)生的非法交易行為，兩家平臺宣布從即刻起，全面暫停比特幣和萊特幣提現(xiàn)業(yè)務(wù)，而人民幣提現(xiàn)及其他業(yè)務(wù)不受影響。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定及系統(tǒng)升級時間預(yù)計1個月，系統(tǒng)升級完成即日恢復(fù)比特幣、萊特幣提幣服務(wù)。
比特幣提現(xiàn)是指從平臺提出比特幣。據(jù)了解，包括火幣網(wǎng)以及OKCoin幣行等比特幣交易平臺不僅有以人民幣計價的比特幣交易業(yè)務(wù)，也提供以美元計價的比特幣交易。因此，如果投資人在一家比特幣交易平臺購買以人民幣計價的比特幣，可以在另一家平臺的美元現(xiàn)貨業(yè)務(wù)中，賣出比特幣，從而獲得美元，這樣容易避開監(jiān)管層對于購匯政策的限制，存在洗錢的風(fēng)險。為此，火幣網(wǎng)以及OKCoin幣行宣布暫停比特幣提現(xiàn)。
在火幣網(wǎng)以及OKCoin幣行發(fā)布公告后半個小時，比特幣價格應(yīng)聲下跌500點(diǎn)。截至21時30分，報6900點(diǎn)。黃金錢包首席研究員肖磊表示，因為投資者擔(dān)心未來會有進(jìn)一步的政策出臺，因此限制提幣的消息對比特幣價格形成利空。（上海商報）