證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號：2020-19
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深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年3月17日召開第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于子公司向銀行申請抵押貸款的議案》、《關(guān)于為子公司抵押貸款提供擔(dān)保的議案》。具體情況如下：
一、擔(dān)保情況概述
（一）本次擔(dān)保的基本情況
公司子公司深圳市盛波光電科技有限公司（以下簡稱“盛波光電”）為滿足超大尺寸電視用偏光片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（以下簡稱“7號線”）建設(shè)的資金需求，擬以其部分自持物業(yè)向以交通銀行股份有限公司深圳分行作為牽頭行的銀團(tuán)（以下簡稱“交行銀團(tuán)”）申請80,000萬元固定資產(chǎn)貸款，期限不超過8年，具體條款及期限以實(shí)際簽署的借款合同為準(zhǔn)。公司擬按持股比例（60%）為上述貸款事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。盛波光電的另一股東杭州錦航股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“錦航投資”)之實(shí)際控制人杭州錦江集團(tuán)有限公司（以下簡稱“錦江集團(tuán)”）承諾按其持股比例（40%）提供相應(yīng)擔(dān)保。
（二）連帶責(zé)任保證追償
公司擬與錦江集團(tuán)就連帶責(zé)任保證相關(guān)問題進(jìn)行協(xié)議約定，“如將來一旦發(fā)生任何一方被銀行單方索償，且被索償?shù)目铐?xiàng)超出了其所應(yīng)承擔(dān)的份額，則被銀行單方索償一方在承擔(dān)相應(yīng)保證責(zé)任之后，有權(quán)向另一方進(jìn)行追償，被追償方應(yīng)向追償方清償其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的份額；雙方同意，自追償方向本協(xié)議被追償方發(fā)出追償通知書之日起7日內(nèi)，被追償方應(yīng)向追償方一次性支付該筆墊付款項(xiàng)”。
（三）擔(dān)保費(fèi)用
由于被擔(dān)保對象盛波光電為公司的控股子公司，出于緩解盛波光電資金壓力考慮，公司同意免除盛波光電應(yīng)向公司繳納的擔(dān)保費(fèi)，本次擔(dān)保公司不收取擔(dān)保手續(xù)費(fèi)等任何費(fèi)用。
（四）董事會(huì)審議情況
公司于2020年3月17日召開第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于子公司向銀行申請抵押貸款的議案》、《關(guān)于為子公司抵押貸款提供擔(dān)保的議案》，同意子公司盛波光電以其部分自持物業(yè)向交行銀團(tuán)申請80,000萬元固定資產(chǎn)貸款，期限不超過8年，具體條款及期限以實(shí)際簽署的借款合同為準(zhǔn)；同意公司按60%的持股比例為上述貸款事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為48,000萬元，并免除其應(yīng)向公司繳納的擔(dān)保費(fèi)，授權(quán)公司法定代表人或其授權(quán)代表代表公司辦理上述擔(dān)保事宜并簽署保證合同以及與本次擔(dān)保相關(guān)的任何其他文件；同意公司與另一擔(dān)保方錦江集團(tuán)就連帶責(zé)任保證相關(guān)問題進(jìn)行協(xié)議約定。
以上擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）公司名稱：深圳市盛波光電科技有限公司
（二）成立日期：1995年02月15日
（三）注冊地點(diǎn)：深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)青松路8號
（四）法定代表人：朱梅柱
（五）注冊資本：58333.333萬人民幣
（六）經(jīng)營范圍：經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；自有物業(yè)租賃；國內(nèi)貿(mào)易；銷售和貿(mào)易代理化工產(chǎn)品及原料（除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品）；銷售和貿(mào)易代理紡織品及原料；銷售和貿(mào)易代理金屬及金屬礦產(chǎn)品（國家限制或禁止的項(xiàng)目除外）；銷售和貿(mào)易代理金屬材料（國家限制或禁止的項(xiàng)目除外）；銷售和貿(mào)易代理太陽能光伏電池及組件；銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品；以及相關(guān)產(chǎn)品及貨物的批發(fā)進(jìn)口業(yè)務(wù)；并提供相關(guān)產(chǎn)品的咨詢及技術(shù)服務(wù)；研發(fā)、生產(chǎn)、加工經(jīng)營各種規(guī)格偏振片、偏光板、光學(xué)功能膜、液晶顯示器的有關(guān)材料和器件。（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）
（七）股權(quán)結(jié)構(gòu)：
注：錦江集團(tuán)為錦航投資的實(shí)際控制人。
（八）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：人民幣萬元
（九）被擔(dān)保人盛波光電信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
（二）擔(dān)保期限：擔(dān)保協(xié)議生效之日起至實(shí)際貸款履行期屆滿之日起2年。
（三）擔(dān)保金額：48,000萬元
（四）擔(dān)保內(nèi)容：盛波光電向交行銀團(tuán)申請80,000萬元固定資產(chǎn)貸款，期限不超過8年，具體條款及期限以實(shí)際簽署的借款合同為準(zhǔn)。公司擬按持股比例（60%）為上述貸款事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。盛波光電的另一股東錦航投資之實(shí)際控制人錦江集團(tuán)承諾按其持股比例（40%）提供相應(yīng)擔(dān)保。
上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體的擔(dān)保協(xié)議待股東大會(huì)決議通過之后簽訂，公司將在上述擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生后及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、董事會(huì)意見
公司董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保人盛波光電為公司持股60%的子公司，為滿足7號線項(xiàng)目建設(shè)的資金需求向銀行申請抵押貸款，公司為其提供擔(dān)保將有利于保障7號線項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。根據(jù)被擔(dān)保人資產(chǎn)質(zhì)量等，董事會(huì)認(rèn)為擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。盛波光電的另一股東錦航投資之實(shí)際控制人錦江集團(tuán)承諾按其持股比例40%提供相應(yīng)擔(dān)保。被擔(dān)保人盛波光電將按照擔(dān)保人的出資比例向公司及錦江集團(tuán)提供反擔(dān)保。本次擔(dān)保公平、對等，不存在損害公司利益的情形，不會(huì)對公司產(chǎn)生不利影響，同意本次貸款擔(dān)保事項(xiàng)。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本次提供擔(dān)保后，公司及控股子公司的對外擔(dān)保余額（含本次）為48,000萬元，占公司2019年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為17.60%。除本次擔(dān)保外，公司及控股子公司未對合并報(bào)表外的企業(yè)提供擔(dān)保。公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
六、備查文件
（一）第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；
（二）《銀團(tuán)貸款固定資產(chǎn)貸款合同》；
（三）《銀團(tuán)貸款保證合同》；
（四）《連帶保證責(zé)任之協(xié)議書》；
（五）《關(guān)于7號線項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)問題的承諾函》。
特此公告。
深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○二○年三月十八日