企業(yè)及企業(yè)主不屬于洗錢和恐怖融資高風(fēng)險(xiǎn)或禁止類客戶，未被列入中國(guó)政府、聯(lián)合國(guó)、美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室、有關(guān)國(guó)家及國(guó)際組織發(fā)布的制裁名單或農(nóng)業(yè)銀行自定義監(jiān)控名單。