證券代碼：603268 證券簡(jiǎn)稱：松發(fā)股份 公告編號(hào)：2020臨-006
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年4月15日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)抵押貸款的議案》。為滿足公司的發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬以子公司潮州市松發(fā)陶瓷有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潮州松發(fā)”）的部分房產(chǎn)為抵押物，向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司潮州分行、潮州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款合計(jì)人民幣4,800萬(wàn)元，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)具體公告如下：
一、抵押貸款基本情況
（一）
1.借款人：廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司
2.貸款人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司潮州分行
3.貸款金額：人民幣1,000萬(wàn)元
4.貸款期限：1年
5.貸款利率：貸款利率以最終簽署的貸款協(xié)議為準(zhǔn)
6.貸款抵押物：潮州松發(fā)名下產(chǎn)權(quán)清晰、合法的《房地產(chǎn)權(quán)證》（粵房地證字第C5318427號(hào)、證載建筑面積7827.12平方米）
（二）
1.借款人：廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司、潮州市松發(fā)陶瓷有限公司
2.貸款人：潮州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
3.貸款金額：人民幣3,800萬(wàn)元
6.貸款抵押物：潮州松發(fā)名下產(chǎn)權(quán)清晰、合法的《房地產(chǎn)權(quán)證》（粵房地證字第C5318428號(hào)、證載建筑面積24722.48平方米）
二、抵押貸款的必要性及合規(guī)性
公司本次抵押貸款融資是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，確保公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，不會(huì)損害公司及中小股東的合法權(quán)益。
根據(jù)《公司章程》，上述貸款事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。同時(shí)，提請(qǐng)公司董事會(huì)授權(quán)公司及子公司董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)與相關(guān)銀行簽署貸款協(xié)議及其他相關(guān)法律文件，授權(quán)有效期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年。
三、董事會(huì)審議情況
公司于2020年4月15日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)抵押貸款的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為：本次抵押貸款事項(xiàng)有利于促進(jìn)公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，不會(huì)損害公司及中小股東的合法權(quán)益。
特此公告。
廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司董事會(huì)
2020年4月16日