2013年起，曹某等人在杭州從事高利放貸業(yè)務(wù)，通過訴訟手段索債，糾集朱某蒞、葛某輝等人，先后注冊或參股杭州喜康、裕財(cái)、志勝、裕欣、浩冉、皖贏等投資公司，從事非法放貸討債業(yè)務(wù)，之后逐漸演化為以簽訂空白合同、制造虛假銀行流水、肆意認(rèn)定違約、惡意壘高借款金額、軟暴力逼債為主的“套路貸”組織。該組織拉攏腐蝕外省法院工作人員，利用司法公權(quán)力非法保全名下房產(chǎn)，同時(shí)貼大字報(bào)、潑油漆、堵鎖眼等給受害人造成心理強(qiáng)制，逼迫受害人“談判”“和解”并支付虛高債務(wù)。該“套路貸”組織共非法保全在杭房產(chǎn)174套、商鋪15間，涉案金額達(dá)9200余萬元，非法獲利1800余萬元。此外，這種利用司法權(quán)索債的作案模式曾在杭州“套路貸”行業(yè)內(nèi)被爭相效仿，吸附杭州旭宇、隆釘、瀚瀾等多家放貸公司主動合作，借助其司法資源，通過介紹業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)單平賬、委托訴訟等方式共同進(jìn)行“套路貸”活動，嚴(yán)重破壞杭州地區(qū)社會和經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重危害群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重?fù)p害司法公信力，造成極其惡劣的社會影響。2018年2月，杭州公安機(jī)關(guān)組織集中收網(wǎng)行動，徹底搗毀該黑惡犯罪組織及其“保護(hù)傘”。今年5月，杭州拱墅區(qū)法院對曹某等25名被告人以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪等判處有期徒刑25年至4年不等，剝奪政治權(quán)利、沒收部分財(cái)產(chǎn)、罰金等。目前，該案正在二審。
2015年3月起，劉某歡為謀取經(jīng)濟(jì)利益，伙同尤某海等人在寧波寧海縣成立天峰投資公司，以民間借貸為幌子從事“套路貸”活動。該團(tuán)伙分工明確，有專門放貸、討債人員，以利息低、放貸快為誘餌，吸引受害人簽訂虛高借款合同，通過“虛增債務(wù)”“肆意認(rèn)定違法”“脅迫逼債”“虛假訴訟”等方式非法占有他人財(cái)物，還雇傭一批打手，配發(fā)砍刀等作案工具，潑油漆、砸玻璃等迫使受害人償還虛高債務(wù)。該組織非法斂財(cái)近2000萬元，受害人數(shù)達(dá)上百人，造成惡劣社會影響。2018年4月，寧?？h公安機(jī)關(guān)開展集中收網(wǎng)行動，徹底搗毀該惡勢力犯罪集團(tuán)。今年5月，寧?？h法院對劉某歡等18名被告人以詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、賭博罪等判處18年至拘役5個(gè)月不等，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)、罰金等。
2015年9月起，謝某輝、施某權(quán)、胡某兵、陳某等人注冊成立浙江投浙家金融服務(wù)外包有限公司，以低息為誘餌，以正常車貸為名，對外招攬車輛抵押借款生意，通過簽訂虛高債務(wù)、制作虛假流水、肆意認(rèn)定違約、索要違約金、拖車費(fèi)、滯納金、拖走受害車輛等方式，有組織實(shí)施“套路貸”活動，造成惡劣社會影響。2015年至2018年期間，多次有組織實(shí)施詐騙6起、敲詐勒索29起。2018年7月，溫州鹿城區(qū)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人23名。今年4月，鹿城區(qū)檢察院指控謝某輝等21人形成惡勢力犯罪集團(tuán)，實(shí)施“套路貸”犯罪活動，構(gòu)成敲詐勒索罪、詐騙罪，向鹿城區(qū)法院提起公訴?，F(xiàn)案件正在審理中。
2016年3月起，丁某兵網(wǎng)羅刑滿釋放人員、社會閑散人員及未成年人，成立“長興快貸網(wǎng)”“南潯拓道金服”等公司，對外違法發(fā)放小額貸款，通過虛增債務(wù)、肆意認(rèn)定違約、轉(zhuǎn)單平賬等方式，將“套路貸”與暴力催收結(jié)合，有組織實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索等，肆意侵占借款人錢財(cái)，涉案金額達(dá)300余萬元，嚴(yán)重危害群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重破壞湖州當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會秩序。該組織招募未成年人直接參與犯罪活動，致使未成年人的人生觀和價(jià)值觀嚴(yán)重扭曲，身心健康受到極大損害。2018年4月，湖州吳興區(qū)公安機(jī)關(guān)收網(wǎng)抓獲犯罪嫌疑人33人，破獲涉嫌非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等案件69起，扣押資產(chǎn)800余萬元。今年5月，吳興區(qū)法院對丁某兵等27人重大涉黑系列案件進(jìn)行公開審理。
2017年8月起，吳某杰等20名骨干成員，成立“福州龍騰肆海信息服務(wù)有限公司”，統(tǒng)領(lǐng)下屬多支團(tuán)隊(duì)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)“套路貸”活動，成員分工明確，相互配合嚴(yán)密，設(shè)立人事部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、催收部、法務(wù)部、中介部等部門及眾多業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，通過購買受害人個(gè)人信息或從網(wǎng)絡(luò)中介獲取受害人借貸需求信息后，以無抵押、放貸快為誘餌，誘騙受害人借小額貸款，不斷通過“平賬”“過橋”“逾期費(fèi)”等手段快速壘高債務(wù)，賺取高額利潤。受害人無力償還，該團(tuán)伙便對受害人及其家屬、朋友威脅、恐嚇、騷擾等，逼迫受害人償還虛高債務(wù)。截至2018年5月，該團(tuán)伙對近9萬人次放貸，涉案金額達(dá)4億余元，非法獲利超1億元。2018年6月，溫嶺市公安機(jī)關(guān)集中收網(wǎng)，抓獲涉嫌詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事的犯罪嫌疑人263人。今年6月，溫嶺市法院對“4·26特大網(wǎng)絡(luò)套路貸”主犯吳某杰一審公開開庭審理。截至目前，該犯罪集團(tuán)一審受理173人，已判決29件151人，以敲詐勒索罪判處湯某強(qiáng)等151名被告人有期徒刑10年4個(gè)月到9個(gè)月不等，均并處罰金。