本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、股東大會(huì)有關(guān)情況
1.股東大會(huì)類(lèi)型和屆次：
2021年年度股東大會(huì)
2.股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年6月20日
3.股權(quán)登記日
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二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明
1.提案人：天津國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司
2.提案程序說(shuō)明
公司已于2022年5月28日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有16.42%股份的股東天津國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司，在2022年6月7日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
天津國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司提議公司董事會(huì)將《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》作為臨時(shí)提案提交公司2021年年度股東大會(huì)一并進(jìn)行審議。該議案已經(jīng)公司十屆二十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司2022年6月7日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的臨時(shí)公告。
三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2022年5月28日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間：2022年6月20日14點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室（天津市和平區(qū)常德道80號(hào)）
(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月20日
至2022年6月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(三)股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會(huì)議案和投票股東類(lèi)型
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本次股東大會(huì)將同時(shí)聽(tīng)取獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告。
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案分別經(jīng)公司十屆十九次臨時(shí)董事會(huì)、十屆二十一次董事會(huì)、十屆八次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)、十屆十次監(jiān)事會(huì)、十屆二十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司2022年4月12日、5月28日和6月7日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的臨時(shí)公告。
2、特別決議議案：議案10
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案6、議案7、議案9、議案10、議案13
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案13
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：天津國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
特此公告。
天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
2022年6月8日
●報(bào)備文件
（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內(nèi)容
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月20日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng) 作者：