2017年1月3日,浙江東陽(yáng)知名地產(chǎn)商鼎立控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鼎立集團(tuán)”)深陷的兌付危機(jī)依然還在蔓延.自2016年12月24日有關(guān)消息引爆以來(lái),大批債權(quán)人都在等待著數(shù)萬(wàn)乃至數(shù)十萬(wàn)不等的借款兌付,這些款項(xiàng)都是他們?cè)诮鼛啄曛幸悦耖g融資渠道投入到鼎立集團(tuán)的有關(guān)高息借貸中。
2016年12月28日晚間,作為曾經(jīng)被鼎立集團(tuán)控股的鼎立股份(600614.SH)就鼎立集團(tuán)的有關(guān)兌付危機(jī)也發(fā)出澄清公告稱(chēng),“作為上市公司,與股東之間在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面嚴(yán)格分開(kāi),股東的相關(guān)債務(wù)不能混淆等同于上市公司債務(wù)”。同時(shí),鼎立股份更公告稱(chēng)擬更名為“鵬起科技”,似乎急著撇清與原控股股東、現(xiàn)二股東鼎立集團(tuán)的關(guān)系。
“其實(shí)我們的要求很低,只要拿回本金就可以了?!币晃粋鶛?quán)人表示。
1月3日,鼎立集團(tuán)總經(jīng)理許明景向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者承認(rèn)資金出現(xiàn)問(wèn)題,并表示“資金問(wèn)題主要受大環(huán)境影響,其他不方便說(shuō)”。此外,其公開(kāi)表示,借貸風(fēng)波涉及人數(shù)1.4萬(wàn)人,目前尚未兌付本金25億元。
兌付危機(jī)年末襲來(lái)
2016年12月29日,浙江東陽(yáng)街頭,望江北路1號(hào)的5層高樓仍?huà)熘岸α⒖毓杉瘓F(tuán)”牌子,但一樓大門(mén)緊閉,紅色隔離欄組成扇形警戒區(qū),5-6位警察正四處巡邏。而墻上一份公告尤為顯眼:“本公司主營(yíng)建筑施工、房地產(chǎn)、酒店、稀土(有色金屬)等業(yè)務(wù),受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響,當(dāng)前資金回籠困難,原承諾今年年底前兌付50%投資款的計(jì)劃難以實(shí)現(xiàn),只能兌付15%(按單計(jì)算,包括法院起訴的)投資款?!?/p>
這份公告的落款時(shí)間為2016年12月24日,當(dāng)天是星期五。而僅僅一個(gè)周末后,鼎立集團(tuán)陷入兌付危機(jī)的消息就在當(dāng)?shù)貍鏖_(kāi)了。
“最早的兌換點(diǎn)就在他們公司門(mén)口?!币晃粋鶛?quán)人回憶。為了疏散人群,鼎立集團(tuán)在東陽(yáng)市轄區(qū)設(shè)置了18個(gè)街道、33個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)兌付點(diǎn)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者聯(lián)系上一位金華當(dāng)?shù)貍鶛?quán)人,他表示“前后投入80萬(wàn)-90萬(wàn)元”,最早在2014年看了東陽(yáng)電視臺(tái)的廣告,“鼎立集團(tuán)董事長(zhǎng)許寶星說(shuō)要做房產(chǎn)、煤炭好多項(xiàng)目”。
而一位安徽合肥債權(quán)人則稱(chēng),主要看中鼎立給的高利息借了錢(qián),“2013年的時(shí)候,最早1萬(wàn)元、2萬(wàn)元都可以存,后來(lái)最低5萬(wàn)元起存,利息也隨時(shí)間而變,年化率有10.4%、12%,甚至高達(dá)14.4%?!?/p>
雖然投入時(shí)間不一,但是在不少債權(quán)人的還原中,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到,鼎立集團(tuán)早在2014年7月就出現(xiàn)過(guò)兌付危機(jī),此后曾一度停止民間借貸。
幾位債權(quán)人透露,15%兌付金額在3億元以上,而鼎立集團(tuán)前前后后借了20多億的民間借貸”。
東陽(yáng)市農(nóng)村商業(yè)銀行一位工作人員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者承認(rèn),他們銀行是此次15%兌付款發(fā)放方,此次發(fā)放款的“金額為3.75億”。
上市公司急于撇清關(guān)系
“這是我們股東的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題,和上市公司沒(méi)有關(guān)系”,2016年12月27日,鼎立股份董秘辦回復(fù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,撇清了其與鼎立集團(tuán)兌付危機(jī)的關(guān)系。
僅僅相隔一天后,2016年12月28日晚間,鼎立股份公告稱(chēng),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為軍工和環(huán)保業(yè)務(wù),擬更名為鵬起科技發(fā)展股份有限公司。原因是“2016年8月8日,公司原控股股東鼎立控股集團(tuán)的1.33億股協(xié)議轉(zhuǎn)讓給張朋起,其持股比例下降至11.43%,不再是控股股東和第一大股東”。
此外,其公告還否認(rèn)“入股P2P平臺(tái)有融網(wǎng)”,事實(shí)上,投資入股有融網(wǎng)的主體正是上市公司二股東鼎立集團(tuán)。
2016年6月,浙江網(wǎng)貸平臺(tái)有融網(wǎng)在杭州高調(diào)宣布引入5000萬(wàn)A+輪融資,投資方為鼎立集團(tuán)。有融網(wǎng)在宣傳中多次提到,獲得了上市公司控股大股東的融資。
梳理鼎立股份的發(fā)展歷程,其前身為上海膠帶股份有限公司,2006年,鼎立集團(tuán)借殼成為其控股股東,更名為“鼎立股份”。
與近幾年的資金危機(jī)有關(guān),2015年后,鼎立集團(tuán)便開(kāi)始頻繁減持套現(xiàn)。
2015年3月10日,鼎立控股以大宗交易減持2000萬(wàn)股,15.69元/股,套現(xiàn)3.14億元;2015年6月29日,鼎立控股再減持1800萬(wàn)股,25.55元/股,套現(xiàn)4.6億元。而2016年8月8日的控股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)涮赚F(xiàn)11.97億元。
值得一提的是,有媒體報(bào)道,鼎立集團(tuán)還和兩家債券公司洽談20億元私募債發(fā)行,不過(guò)目前已經(jīng)暫停。
截至2016年12月16日,鼎立集團(tuán)還將所持11.43%股份全部質(zhì)押給國(guó)投泰康信托有限公司和長(zhǎng)江證券股份有限公司。
近20億的資金套現(xiàn)和所持股份全部質(zhì)押,為什么鼎立集團(tuán)還是遭遇年末的兌付危機(jī)?這些資金究竟流去了哪里?
許明景公開(kāi)解釋稱(chēng),上述資金很大一部分用于償還民間借貸?,F(xiàn)在鼎立集團(tuán)總資產(chǎn)為100億左右,資產(chǎn)負(fù)債率為46%。
而其提到的“大環(huán)境不好”等說(shuō)法則暗含其房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)遇阻的情況。
官網(wǎng)顯示,鼎立集團(tuán)是一家覆蓋礦產(chǎn)、制造、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、醫(yī)藥、建筑、旅游、金融等行業(yè)的大型集團(tuán)。
其中,鼎立股份全資子公司鼎立置業(yè)(淮安)有限公司2009年以來(lái)大舉進(jìn)入江蘇淮安開(kāi)發(fā)房地產(chǎn),相繼設(shè)立徐楊小區(qū)、城東花園、香榭麗花園、紫金花苑、青蚨家園等項(xiàng)目,一度成為當(dāng)?shù)刈畲箝_(kāi)發(fā)商之一。
不過(guò),2016年12月30日,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在江蘇淮安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)看到,與開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)僅一墻之隔的鼎立置業(yè)樓盤(pán)紫金花苑已處于停工狀態(tài),一部分已被改造成停車(chē)場(chǎng)。
此外,鼎立置業(yè)(淮安)有限公司還在一個(gè)月前公告,擬出售旗下鼎立置業(yè)(上海)有限公司100%股權(quán)和土地使用權(quán)等,合計(jì)交易值為63000萬(wàn)元。公告提到:“鼎立置業(yè)48幢別墅和一幢會(huì)所,單幢建筑面積過(guò)大,市場(chǎng)受眾人群較少,銷(xiāo)售難度較大”。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)