昨日,在華贏集團(tuán)總部副總裁辦公室,一位中年男子稱,他們的白丹青董事長目前不在公司。

  對(duì)于巴鐵的質(zhì)疑,這位男子說,巴鐵最近幾天出名后,就會(huì)有人說一些廢話,“這都屬于緋聞”。

  對(duì)于投給巴鐵項(xiàng)目的投資款,這位負(fù)責(zé)人說,巴鐵的投資者盡管放心,目前公司已有投資機(jī)構(gòu)投來幾個(gè)億,乃至十幾億元的資金,個(gè)人的錢完全不用擔(dān)心。“資金絕對(duì)安全,利息肯定會(huì)逐月照發(fā)?!?/p>

  年逾七旬的投資者古青(化名)說,他把家底兒全投給這里,每月只留下1000多塊錢的零花錢。

  據(jù)了解,古青投入了50多萬元投給華贏凱來。按照合同約定:2015年16%,2016年是14%(12%的利率加2%的紅包)。古青表示,因?yàn)橥顿Y額不夠100萬,他還沒有去秦皇島、周口等巴鐵試點(diǎn)實(shí)地考察的資格。

  昨日,在華贏凱來辦公室,一名銷售人員向新京報(bào)記者介紹“巴鐵基金”。這個(gè)基金管理方為上海天爾投資基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱天爾公司)。

  據(jù)工商資料顯示,天爾公司股東為李喜軍,白志剛為監(jiān)事。

  而在華贏集團(tuán)旗下的“山姆大叔餐飲管理(上海)有限公司”股東名單中,除了白丹青外,也出現(xiàn)李喜軍的名字。另外在白丹青控股的公司中,白志剛也多次以股東或監(jiān)事身份出現(xiàn)。

  據(jù)工作人員介紹,該產(chǎn)品年化收益率為12%-14%,按季返息,每期募集金額為人民幣五千萬至一億。從今年5月份開始發(fā)行第一期,現(xiàn)在已經(jīng)募集到第三期。認(rèn)購起點(diǎn)為人民幣100萬元。

  在“巴鐵基金三期”招募說明書中,巴鐵站臺(tái)傳媒廣告,每年創(chuàng)收6億元;客運(yùn)運(yùn)輸凈利潤每年30億元;站臺(tái)物業(yè)出租,每年創(chuàng)收72億元;全自動(dòng)存車亭戶外廣告,每年4億元;電動(dòng)轎車出租,每年70億元……

  招募書還顯示,30年內(nèi),30個(gè)二線城市的巴鐵項(xiàng)目,總計(jì)可創(chuàng)造約10.8萬億元的收益,這還未將停車位及電動(dòng)出租車價(jià)值計(jì)算在內(nèi)。

  記者獲取到已經(jīng)發(fā)行的巴鐵基金一期和二期基金代碼,分別是天爾元豐(S65396)、天爾益通(S67628),經(jīng)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)上查詢,兩只基金狀態(tài)均顯示為“正在運(yùn)作”。

  一位基金公司資深從業(yè)人員告訴記者,私募基金信息不對(duì)外披露,所以在資金的具體使用和流向上,記者未能獲取更多信息。

  涉嫌自融?

  在其借款合同中,華贏凱來為服務(wù)方出現(xiàn),而借款方則為巴鐵公司、擔(dān)保方為中建聯(lián)。專業(yè)人士稱,三方同為白丹青投資的公司,涉嫌自融。

  新京報(bào)記者發(fā)現(xiàn),2015年底,打擊非法金融活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室曾公布互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)“黑名單”,華贏凱來榜上有名,涉嫌非法集資大案的e租寶也同時(shí)在列。

  另據(jù)2015年《鳳凰周刊》的報(bào)道,華贏集團(tuán)旗下的上海世農(nóng)科技發(fā)展有限公司,曾發(fā)明出一款“超級(jí)水稻”,號(hào)稱一公頃最多可以達(dá)到24000斤的高產(chǎn),而且這種水稻的蛋白質(zhì)含量超過雞蛋。寶清縣的多位農(nóng)民在縣農(nóng)業(yè)局的協(xié)調(diào)下,試種該“超級(jí)水稻”,最終顆粒無收。

  在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中,白丹青擔(dān)任企業(yè)法人、高管或股東的公司超過40家,分布于上海、河北、上海、廣東,遍及互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)、金融、餐飲、農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域,這些公司的名字中,有不少帶有“天爾”、“華贏”的字樣。經(jīng)記者查證,這些公司的白丹青為同一人。

  在白丹青控股的公司里,有一家名為“上海華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司”的公司體量尤其龐大。其對(duì)外投資的公司多達(dá)12個(gè),擁有31家分支機(jī)構(gòu)。

  白丹青為該公司的股東與執(zhí)行董事,另一股東為孔艷霞,其與白丹青在多個(gè)公司同時(shí)擔(dān)任股東。

  上海市工商局的記錄顯示,華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司在上海市各區(qū)均設(shè)有分公司,僅在朝陽區(qū)設(shè)立的分公司就超過25家,海淀區(qū)也超過10家,在全市有超過60家分公司。

  記者查詢發(fā)現(xiàn),這些分公司大多在去年10月至今年6月間設(shè)立,其中在朝陽區(qū)的25家分公司,自今年1月7日設(shè)立第一家至4月27日設(shè)立第25家,時(shí)間上僅用了3個(gè)多月。

  據(jù)華贏凱來內(nèi)部人士透露,這些上海的數(shù)十家分公司都是實(shí)體門店,主營的業(yè)務(wù)就是開展借貸業(yè)務(wù)。近期主推的就是巴鐵項(xiàng)目。

  然而,在華贏集團(tuán)的官網(wǎng)上,從未出現(xiàn)過任何有關(guān)白丹青的信息。

  8月4日,華贏凱來內(nèi)部人士向新京報(bào)記者證實(shí),在公司網(wǎng)站和公開場(chǎng)合,白丹青以白志明的名字出現(xiàn)。而在簽署借款協(xié)議時(shí),則以其真名出現(xiàn)。

  8月4日,這位內(nèi)部人士給新京報(bào)記者拿出一整套華贏凱來的借款合同樣本,這套借款合同包括《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《協(xié)議履約擔(dān)保函》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓列表》等。據(jù)他透露,還有一個(gè)《債權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)到賬確認(rèn)函》也會(huì)交給投資人。

  這一套投資協(xié)議文件還原出華贏凱來集資的程序。

  據(jù)其透露,投資人首先簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》。出借人(投資人)為甲方,華贏凱來為乙方,責(zé)任是為甲方服務(wù)。而借款人由乙方推薦,但不在合同中體現(xiàn)。

  投資者簽訂協(xié)議后,將錢款打入華贏凱來賬戶,然后由華贏凱來再借給某個(gè)借款人,而后給投資者出具《債權(quán)轉(zhuǎn)讓列表》。

  在其出示的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓列表》中,河北辛集某公司向白丹青借款400萬元;白丹青則給某投資者受讓債權(quán)20萬元。擔(dān)保方為中國建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中建聯(lián))。

  據(jù)這位銷售人員說,目前華贏凱來的借款人主要是巴鐵公司。投資人將錢打給華贏凱來,華贏凱來再把錢借給巴鐵公司,擔(dān)保方則是中建聯(lián)。

  在這位銷售人員口中,中國建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)1100多億,作為獨(dú)立擔(dān)保方。

  而據(jù)新京報(bào)記者調(diào)查,目前大陸并未有“中國建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團(tuán)有限公司”。

  根據(jù)工商資料顯示,白丹青名下,有一個(gè)“中國(香港)中國建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團(tuán)有限公司上海代表處”,地址顯示也是在銀河SOHO。

  昨日,記者根據(jù)地圖找到中建聯(lián)也同樣位于銀河SOHO。據(jù)該公司工作人員證實(shí),他們與巴鐵公司一樣同屬于華贏集團(tuán)。

  據(jù)記者了解,中國建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團(tuán)有限公司為白丹青在香港注冊(cè)成立的企業(yè)。上海代表處的注冊(cè)信息顯示其經(jīng)營范圍為從事與隸屬外國(地區(qū))企業(yè)有關(guān)的非營利性業(yè)務(wù)活動(dòng)。

  經(jīng)華贏凱來內(nèi)部人士證實(shí):中建聯(lián)是白丹青投資的公司,主要承接建筑工程,屬于華贏凱來公司旗下的子板塊。

  據(jù)長期從事集資糾紛的律師張毅透露,同一家公司的子公司向社會(huì)不特定人群募集資金,而資金擔(dān)保方為該公司另一子公司,這種自融行為,涉嫌非法集資。

  而在今年4月,民政部公布的第四批“離岸社團(tuán)”“山寨社團(tuán)”名單中,由白志明擔(dān)任會(huì)長的“中國建設(shè)企業(yè)聯(lián)合會(huì)”也位列其中。

  據(jù)媒體報(bào)道,這個(gè)“山寨社團(tuán)”招募會(huì)員企業(yè),通過與地方政府的關(guān)系,涉嫌幫助會(huì)員企業(yè)“走暗標(biāo)”。

  針對(duì)巴鐵項(xiàng)目投資方“華贏凱來”涉嫌非法集資的消息,新京報(bào)記者4日向工商部門求證。朝陽工商透露,他們?cè)拥竭^舉報(bào)“華贏凱來投資有限公司”公開募集資金。該公司由華贏凱來全資控股。

  來自其登記機(jī)關(guān)朝陽工商分局的具體信息顯示,今年4月29日曾接到過涉及該公司的一條舉報(bào),舉報(bào)內(nèi)容為“超范圍經(jīng)營,公開募集資金”。對(duì)此,朝陽工商分局回復(fù)表示“該公司不在注冊(cè)地址從事經(jīng)營活動(dòng),分局已于2016年3月15日移入異常名錄”。

  記者在上海市企業(yè)信用信息網(wǎng)查詢到,“上海華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司”的企業(yè)信息下方有3條警示信息。警示信息中包括2條行政處罰信息,其中一條提到該公司因“未依法登記為有限責(zé)任公司或者股份有限公司,而冒用有限責(zé)任公司或者股份有限公司名義”等,處罰內(nèi)容為罰款1萬元。此外,該公司還有一條“經(jīng)營異常名錄”信息,列入原因?yàn)椤巴ㄟ^登記的住所或者經(jīng)營場(chǎng)所無法取得聯(lián)系”。

  “上海華贏凱來投資擔(dān)保有限公司”也有2條行政處罰信息。其中一條為“違規(guī)發(fā)放宣傳品”。

  昨日,巴鐵的發(fā)明人宋有洲說,“我不想借巴鐵賺什么錢。作為發(fā)明人,我只想解決問題?!?/p>

  “巴鐵只是后期用錢比較多。前期試驗(yàn)階段用不了多少錢,就是一個(gè)樣車?!彼斡兄拚f,他并不了解華贏凱來利用巴鐵項(xiàng)目融資的事。(新京報(bào))