近日，人民銀行杭州中心支行公布的行政處罰信息公示表顯示，浙江網(wǎng)商銀行因違反金融統(tǒng)計管理相關規(guī)定；違反賬戶管理相關規(guī)定、違反清算管理相關規(guī)定；違反征信管理相關規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定履行可疑交易報告義務、與身份不明的客戶進行交易，被人民銀行杭州中心支行警告并罰款2236.5萬元。
時任浙江網(wǎng)商銀行產品創(chuàng)新部高級專家于隆、時任浙江網(wǎng)商銀行合規(guī)部高級專家劉光徽、時任浙江網(wǎng)商銀行現(xiàn)金管理部總經(jīng)理黎峰對該行違反賬戶管理相關規(guī)定的違法違規(guī)行為負有責任被分別警告并各處罰款5萬元。
時任浙江網(wǎng)商銀行行業(yè)金融二部高級專家王志譽對該行違反清算管理相關規(guī)定的違法違規(guī)行為負有責任，被警告并罰款5萬元。
時任浙江網(wǎng)商銀行產品創(chuàng)新部小微融資產品部負責人宋曉、時任浙江網(wǎng)商銀行個人征信異議處理員董一諾對該行違反征信管理相關規(guī)定的違法違規(guī)行為負有責任，被分別罰款6萬元、2萬元。
時任浙江網(wǎng)商銀行副行長、產品創(chuàng)新部負責人馮亮對該行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款7萬元。
時任浙江網(wǎng)商銀行監(jiān)事長董占斌對該行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定履行可疑交易報告義務的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款8萬元。
時任浙江網(wǎng)商銀行全面風險管理部反洗錢二級部負責人侯建強，對該行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定履行可疑交易報告義務的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款6萬元。
（文章來源：中國網(wǎng)財經(jīng)）