央行網站近日公布的中國人民銀行大連市中心支行行政處罰信息公示表(大銀罰字[2022]第6號)顯示，大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行大連市中心支行對其警告并處罰款95萬元。
大銀罰字[2022]第7號顯示，黃迎朝(時任財務運營部副總經理)對大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負有責任：1、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。2、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行大連市中心支行對黃迎朝罰款5.5萬元。
大銀罰字[2022]第8號顯示，尹光磊(時任旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行董事長)對大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負有責任：1、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。2、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行大連市中心支行對尹光磊罰款5.5萬元。
資料顯示，大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的大股東為內蒙古銀行股份有限公司，持股比例40%。
（文章來源：中國經濟網）