揚(yáng)州市公安局江都分局接到報(bào)警后，對(duì)這筆錢進(jìn)行了追查，順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)了一家貸款公司，這家公司從不放貸，卻有幾十名員工，最終查明，這家公司的背后是一個(gè)網(wǎng)詐團(tuán)伙。近日，江都警方赴成都、陜西等地，將相關(guān)成員抓獲。該犯罪團(tuán)伙自2020年8月以來，以“套現(xiàn)額度，提升貸款通過率”為誘餌，累計(jì)騙得全國(guó)各地200多名受害人超過100萬(wàn)元。6月1日，江都警方公布了這一案件的詳情。
套現(xiàn)7400元卻只拿到了一半，而系統(tǒng)顯示余額為0
隨后，張先生按照要求將相關(guān)賬號(hào)、密碼、登錄驗(yàn)證密碼發(fā)了過去?！澳愕馁~戶存有問題，雖然額度有7400元，但我們套現(xiàn)出來的金額只有一半，3700元?！奔夹g(shù)人員將套現(xiàn)的3700元轉(zhuǎn)給張先生時(shí)，告知了原因。張先生查看了自己的借款平臺(tái)系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)額度顯示為“0”，他心里有了疑惑：7400元額度，咋就套現(xiàn)了3700元，另一半去了哪？
“我遇到詐騙了！”張先生察覺剩下的3700元可能是被網(wǎng)貸公司騙走后，立刻來到江都分局宜陵派出所報(bào)案求助。
空殼公司背后是個(gè)網(wǎng)詐團(tuán)伙，一年多詐騙了超百萬(wàn)元
調(diào)查后，民警發(fā)現(xiàn)張先生被騙的3700元錢進(jìn)入了四川人李某的銀行賬戶里。李某是當(dāng)?shù)啬迟J款公司的工作人員，公司的老板是23歲的男子陳某。雖然是貸款公司，但他們從來沒有放出過一筆貸款，還擁有幾十名業(yè)務(wù)員、技術(shù)人員。民警判斷，這家所謂的貸款公司，其實(shí)是一個(gè)空殼公司，它本質(zhì)上是一個(gè)網(wǎng)詐團(tuán)伙。
民警通過調(diào)查陳某公司賬目，了解到該犯罪團(tuán)伙自2020年8月以來，以“套現(xiàn)額度，提升貸款通過率”為誘餌，累計(jì)騙得全國(guó)各地200多名受害人超過100萬(wàn)元，大部分受害人被騙款都在四五千元。
民警進(jìn)一步調(diào)查后得知，一名泰州籍女子秦某也參與其中，用網(wǎng)上接單幫助陳某套現(xiàn)。秦某接單后，會(huì)通過某種方式購(gòu)買商品。“其實(shí)，她沒有購(gòu)物，網(wǎng)店也不會(huì)發(fā)貨?！泵窬榻B，秦某提前與這些商家達(dá)成協(xié)議，給付商家一定的手續(xù)費(fèi)，讓他們將購(gòu)物款項(xiàng)轉(zhuǎn)回到自己賬戶上，這樣，錢就被套現(xiàn)了。
民警圍繞秦某展開調(diào)查，得知其在暫住陜西，近日，民警趕赴陜西，將其抓獲。秦某供述，每套現(xiàn)1萬(wàn)元，她會(huì)得到500元的勞務(wù)費(fèi)。