“世界銅王”旗下私募被監(jiān)管警示。4月25日深圳證監(jiān)局發(fā)布關(guān)于對(duì)深圳正威私募股權(quán)基金管理有限公司、李俐采取出具警示函措施的決定。
經(jīng)查，深圳正威私募股權(quán)基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“正威私募”）在從事私募基金業(yè)務(wù)活動(dòng)中，存在以下違規(guī)情形：
一是未按照中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定及時(shí)更新管理人的有關(guān)信息；
二是未妥善保存私募基金部分投資者適當(dāng)性管理資料。上述情形違反了《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（證監(jiān)會(huì)令第105號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《私募管理辦法》）第二十五條第一款、第二十六條的相關(guān)規(guī)定。
另外，李俐在2017年1月至2019年3月期間擔(dān)任正威私募法定代表人、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)公司上述各項(xiàng)違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。
依據(jù)《私募管理辦法》第三十三條的規(guī)定，深圳證監(jiān)局決定對(duì)正威私募、李俐采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
決定指出，如對(duì)本行政監(jiān)管措施不服，可在收到本決定書(shū)之日起60日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出行政復(fù)議申請(qǐng)，也可在收到本決定書(shū)之日起6個(gè)月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議與訴訟期間，上述行政監(jiān)管措施不停止執(zhí)行。
企查查顯示，正威私募成立于2015年，法定代表人為張禮新，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元。股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，正威私募由深圳正威（集團(tuán)）有限公司100%控股，最終實(shí)控人為王文銀。
去年以來(lái)，就有網(wǎng)友爆料稱(chēng)，“世界500強(qiáng)”企業(yè)深圳正威（集團(tuán)）有限公司法定代表人王文銀被采取限制高消費(fèi)措施。通過(guò)企查查檢索發(fā)現(xiàn)，王文銀今年4月以來(lái)有多條新增限制消費(fèi)，措施由江蘇南通市海安市人民法院執(zhí)行。
另外，今年2月7日，貴陽(yáng)銀行發(fā)布了一則關(guān)于訴訟事項(xiàng)的公告。公告顯示，貴陽(yáng)銀行股份有限公司雙龍航空港支行（簡(jiǎn)稱(chēng)“雙龍支行”）因與貴州國(guó)際商品供應(yīng)鏈管理有限公司合同糾紛向貴州省貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院提起訴訟，并于近日收到貴州省貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院的受理案件通知書(shū)。
作為原告，雙龍支行一紙?jiān)V狀將以下十名被告告上法庭。經(jīng)查詢(xún)，股權(quán)穿透后，被告一、被告二、被告五、被告六、被告七、被告九的實(shí)際控制人均為王文銀。事實(shí)上，自去年10月份以來(lái)，正威集團(tuán)就司法糾紛不斷，旗下多項(xiàng)資產(chǎn)被司法凍結(jié)、強(qiáng)制執(zhí)行。
正威集團(tuán)官網(wǎng)顯示，正威集團(tuán)在全球擁有超過(guò)10平方公里的商業(yè)開(kāi)發(fā)園區(qū)，100平方公里工業(yè)開(kāi)發(fā)園區(qū)，1000平方公里采礦區(qū)，1萬(wàn)平方公里礦區(qū)面積，10萬(wàn)平方公里探礦權(quán)面積，已探明礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量總價(jià)值逾10萬(wàn)億元。2016年，據(jù)《微商》雜志報(bào)道稱(chēng)，正威集團(tuán)擁有銅礦總儲(chǔ)量在3000萬(wàn)噸左右，相當(dāng)于當(dāng)年中國(guó)銅礦總儲(chǔ)量的30%。王文銀因此被稱(chēng)“世界銅王”。
正威集團(tuán)成名已久，早在2008年就是世界500強(qiáng)。2019年正威集團(tuán)排名超過(guò)了恒大、阿里巴巴與騰訊。2023年正威國(guó)際以904.982億美元營(yíng)收連續(xù)第11年榮登世界500強(qiáng)榜單，位列第124位。該公司還是中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)第4名，廣東省民營(yíng)企業(yè)第一名。