國際幸福城爛尾背后的瘋狂"套路貸"

花褲衩 ? 2024-02-17 ?

2019年4月初，在持續(xù)控告和“逃亡”中等待了6年的陜西企業(yè)家胡緒峰終于等來西安警方對“李彬等涉嫌套路貸黑惡犯罪”的立案核查。

西安市公安局碑林分局掃黑辦開始向胡逐一核實了涉案的“強迫交易”、“合同詐騙”等犯罪線索與證據(jù)。

警方的調查取證指向的是一宗涉案資產(chǎn)逾40億元城中村改造項目及其背后的瘋狂“套路貸”。

禍起“國際幸福城”

2007年3月19日，陜西商南人胡緒峰在西安成立了陜西宏潤房地產(chǎn)開發(fā)公司（以下簡稱“宏潤公司”)，后與西安市灞橋區(qū)穆將王村村委會簽訂城中村改造項目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議。

協(xié)議約定，村委會提供785畝集體土地開發(fā)，規(guī)劃建筑面積169萬平方米，8至10年完工。由宏潤公司自籌資金支付2500萬元首期拆遷安置補償款，提供18萬平方米房屋用于村民安置。

同年5月12日，被命名為"國際幸福城"的上述項目開工建設。但因村委會換屆產(chǎn)生的遺留問題，項目屢遭停工。

2010年3月，宏潤公司與新一屆穆將王村村委會簽訂了補充合同，約定村民安置房改為15萬平方米，拆遷安置補償款增至1.4億元，集體土地開發(fā)面積則減為420畝。

驟增的拆遷安置補償款讓宏潤公司壓力倍增。

此時，經(jīng)朋友竺堯江介紹，胡緒峰結識了投資人李彬，從此陷入了人生低谷。

2010年5月14日，竺堯江以西安中廈投資有限公司（以下簡稱“中廈公司”）與胡緒峰擔任法定代表人的陜西宏潤實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“宏潤集團”）簽訂合作協(xié)議，約定宏潤集團向中廈公司轉讓所持宏潤公司18%股權，中廈公司則向宏潤公司注資8000萬元，用于上述項目的開發(fā)建設和拆遷安置補償。

同年8月，胡緒峰如期支付了拆遷安置補償款，項目得以繼續(xù)進行。

胡緒峰稱，協(xié)議背后，其實是雙方約定以18%股權質押，借款8000萬元。竺堯江告訴他， 8000萬元借款中有6000萬元來自李彬。

精心設計的"套路貸”？

此后數(shù)年間，胡緒峰先后向李彬等借款4次，累計1.39億元。而幾經(jīng)“騰挪”，他最終失去了宏潤公司的控制權及“國際幸福城”項目的經(jīng)營權。

2011年7月，李彬告知胡緒峰，其朋友有4億元閑置資金，愿意投資“國際幸福城”，前提是將此前質押的18%股權進行工商變更。為此，胡緒峰簽署了一份同意轉讓的董事會決議，同時要求李彬等支付公司注冊資本金的18%即720萬元，但取得董事會決議后李彬未予支持。

2011年8月，李彬指使竺堯江等偽造手續(xù)資料，由宏潤公司原財務總監(jiān)蔡某加蓋公章，提交至工商局，將前述18%股權變更至中廈公司名下。而直至變更完成后，胡緒峰才得知此事。

同年底，因需支付農(nóng)民工工資和材料款，胡緒峰通過蔡某認識了放貸人王堅和陜西金銀盛投資有限公司（以下簡稱“金銀盛公司”)負責人施某，分別以質押宏潤公司75%股權向王堅借款1200萬元，以質押“國際幸福城”6000平方米沿街商鋪和1700平方米商業(yè)辦公樓，向金銀盛公司借款2000萬元。

而在金銀盛公司的2000萬元借款尚未支付時，蔡某已向該公司提供了27份蓋有公章及法人代表私章的空白合同。金銀盛公司則以空白合同將兩處擔保房屋低價出售，后分43次向胡緒峰轉賬1672萬元作為“借款”。

此后，宏潤公司陷入購房糾紛。多位持有合同者要求入住“國際幸福城”。金銀盛公司甚至伙同他人利用空白合同，虛構了一份1700平方米擔保物房產(chǎn)所有權人的700萬元借款合同，在“公證”后向法院申請執(zhí)行。2015年年底，金銀盛公司負責人施某因涉嫌集資詐騙被警方抓獲，后該案被法院撤銷執(zhí)行。

胡緒峰不知情的是，早在2012年1月，王堅已在蔡某等幫助下，偽造了股東出資轉讓協(xié)議及簽名，將宏潤公司75%股權變更到自己名下。

上述偽造股權變更手續(xù)資料、低價出售擔保房屋、虛構借款合同等事實均得到了紹興市柯橋區(qū)人民法院（2016）浙0603刑初1377號判決書、西安市新城區(qū)人民法院2016（陜）0102行初32號行政判決書的證實。

胡緒峰認為，在前述“套路貸”實施過程中，宏潤公司原財務總監(jiān)蔡某成了李彬的“內應”。

此后不久，蔡某辭職并“跳槽”至金銀盛公司。

3月18日，宏潤公司法定代表人變更為竺堯江，其立即登報聲明，因相關證照丟失補領，注銷公司之前所有的賬號。

至此，李彬完全控制了宏潤公司及“國際幸福城”項目經(jīng)營權。

2016年年初，竺堯江因涉嫌非法集資、職務侵占被逮捕。（2016）浙0603刑初1377號判決書顯示，包括竺堯江在內的多位證人在偵查和庭審階段證實，李彬等通過多個公司策劃、運作，最終控制并轉移了“國際幸福城”項目逾40億元資產(chǎn)。

千萬安置費去向不明

胡緒峰提供的證據(jù)顯示，早期拆遷時，按照穆將王村所在紅旗街道辦的要求，他向街道辦糧食綜合直補資金賬戶匯款1.1億元，安置村民用去9435萬元，其余1565萬元至今去向不明。

2014年開始，胡緒峰陸續(xù)向陜西省、西安市的公安、紀檢、信訪部門舉報，控告李彬等涉嫌團伙詐騙、套路貸等。但數(shù)年間，舉報始終無結果。相反，胡緒峰及其企業(yè)受到調查，直至西安市公安局原副局長王安群因腐敗落馬，調查終止。

目前，按照西安當前土地、房產(chǎn)市場價測算，“國際幸福城”項目實際價值已逾40億元。

法學家：李彬等疑似涉嫌多重犯罪

2018年1月23日，中央政法委召開全國掃黑除惡專項斗爭電視電話會議，“套路貸”和暴力討債被列為重點打擊對象，既要查辦黑惡勢力，又要追查黑惡勢力背后的“關系網(wǎng)”和“保護傘”，還要倒查黨委、政府的主體責任和有關部門的監(jiān)管責任。

看到了希望的胡緒峰，開始向中央政法委、公安部、最高人民檢察院、中央掃黑辦等多個部門舉報。

法學家們簽署的法律意見書顯示，依照刑法第266條規(guī)定，被舉報人竺堯江、王堅以非法占有宏潤公司股權為目的，虛構股權轉讓交易事實，騙取工商登記機關進行變更登記，從而取得宏潤公司股權，致使宏潤集團遭受重大財產(chǎn)損失，疑似涉嫌構成詐騙罪，應當立案偵查；如果查證屬實，除了追究刑事責任之外，還應當依照刑法第64條規(guī)定，將宏潤公司的股權返還給宏潤集團。依照刑法第226條規(guī)定，被舉報人李彬、李德安、竺堯江、王堅等以威脅手段，強迫宏潤集團法定代表人胡緒峰轉讓宏潤公司股權，有構成強迫交易罪的重大嫌疑，亦應當立案偵查。