2018年5月以來(lái)，深圳市多家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)（下稱“網(wǎng)貸平臺(tái)”）出現(xiàn)無(wú)法兌付問題，造成投資群眾經(jīng)濟(jì)受損。為此，深圳警方成立涉眾型金融風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真履職，積極應(yīng)對(duì)化解風(fēng)險(xiǎn)，全力開展刑事打擊和追贓挽損等相關(guān)工作。截至今年1月9日，已對(duì)62家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)立案?jìng)刹?，?duì)190人采取刑事強(qiáng)制措施，為投資群眾追回經(jīng)濟(jì)損失23億余元。
開通全天候報(bào)警綠色通道
據(jù)了解，深圳市公安局從各警種抽調(diào)精干警力組成金融風(fēng)險(xiǎn)防控攻堅(jiān)隊(duì)，與各區(qū)公安分局捆綁作戰(zhàn)，全部沉入基層一線，批量化、集約化開展涉網(wǎng)貸平臺(tái)案件偵辦工作。目前，深圳警方共對(duì)62家網(wǎng)貸平臺(tái)立案?jìng)刹?，?duì)190人采取刑事強(qiáng)制措施，同時(shí)開展“獵狐”追逃，從境外抓獲9名涉網(wǎng)貸平臺(tái)犯罪嫌疑人。
與此同時(shí)，開通全天候報(bào)警綠色通道，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局、各區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)（中隊(duì)）及派出所等各級(jí)公安機(jī)關(guān)，對(duì)涉深圳市網(wǎng)貸平臺(tái)報(bào)警不分轄區(qū)、有警必接，并研發(fā)微信報(bào)警小程序，于2018年9月14日正式上線深圳經(jīng)偵互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)投資人報(bào)警登記系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)涉網(wǎng)貸平臺(tái)一鍵式報(bào)警。
截至目前，已有超過1.8萬(wàn)名投資人登記了相關(guān)信息，超過60家P2P平臺(tái)可供查詢及報(bào)警登記，進(jìn)一步方便了群眾對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)的投訴、舉報(bào)和控告，充分保障投資人合法權(quán)益，提高案件偵辦效率。
最大限度挽回群眾損失
深圳警方以最大限度挽回人民群眾損失為工作重心，依法查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)，并協(xié)調(diào)各區(qū)金融辦設(shè)立專案專款專戶，用于歸集、償付涉案資金。在案件偵辦中探索新路，在刑事打擊中重拳出擊，全力做好追贓挽損工作。截至今年1月9日，全市公安機(jī)關(guān)完成相關(guān)案件追贓挽損折合人民幣23億余元。對(duì)涉案財(cái)物的處置，將根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》（下稱《意見》）第五條第四款：查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物，在訴訟終結(jié)后，返還集資參與人；涉案財(cái)物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。
在案件辦理的同時(shí)，深圳警方從最大限度維護(hù)人民群眾合法利益出發(fā)，維持涉案公司正常辦公，但停止其違法業(yè)務(wù)，并督促其協(xié)助警方追回各個(gè)環(huán)節(jié)涉案贓款，穩(wěn)定推進(jìn)追贓挽損工作。
在涉案網(wǎng)貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)后，部分網(wǎng)貸平臺(tái)借款方借機(jī)不履行還款協(xié)議，走向惡意逃廢債之路（指有履行能力而拒不履行還款義務(wù)），嚴(yán)重阻礙了追贓挽損工作進(jìn)度，并加劇其他網(wǎng)貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)。此類情節(jié)嚴(yán)重、經(jīng)催收后仍不履行還款協(xié)議者，涉嫌構(gòu)成非法集資共同犯罪。
2018年11月，深圳警方派員赴外地將一名欠債高達(dá)800萬(wàn)元的“老賴”押解回深圳，目前檢察機(jī)關(guān)已對(duì)該名“老賴”以非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕。
在打擊惡意逃廢債行動(dòng)中，共處理15名涉嫌惡意逃廢債嫌疑人，涉及11個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)，追回欠款4億余元。
P2P網(wǎng)貸行業(yè)中存在職業(yè)投資介紹人，其積極參與和推動(dòng)網(wǎng)貸平臺(tái)的非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)，并收取平臺(tái)的高額返利。根據(jù)《意見》，此類職業(yè)投資介紹人涉嫌構(gòu)成非法集資共同犯罪，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。2018年，深圳警方將1名高級(jí)違法職業(yè)投資介紹人秦某抓獲歸案，檢察機(jī)關(guān)目前已對(duì)秦某以非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕。
深圳警方已立案?jìng)刹榈腜2P網(wǎng)貸平臺(tái)名單
▼
審核 熊鳳 賀依茜