2月9日，央行上海營(yíng)業(yè)管理部公告稱，有關(guān)部門周三約談了在上海的9家比特幣交易平臺(tái)主要負(fù)責(zé)人，提出了不得違規(guī)融資融幣等要求，違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的，將依法予以關(guān)停取締。
央行約談引起了行業(yè)的高度重視，緊接著，昨天下午，火幣網(wǎng)、幣行和元寶網(wǎng)等平臺(tái)針對(duì)非法洗錢等比特幣市場(chǎng)投機(jī)行為，發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)管理公告，稱發(fā)現(xiàn)可疑行為將凍結(jié)資產(chǎn)。
然而，昨日幣價(jià)并未受約談?dòng)绊?，運(yùn)行平穩(wěn)，截至昨日18：30，收盤7456元，成交量18093。
明確四大“不準(zhǔn)”情節(jié)嚴(yán)重或被關(guān)停取締
此次有關(guān)方面對(duì)9家交易平臺(tái)提出了明確要求：不得違規(guī)從事融資融幣等金融業(yè)務(wù)，不得參與洗錢活動(dòng)，不得違反國(guó)家有關(guān)反洗錢、外匯管理和支付結(jié)算等金融法律法規(guī)，不得違反國(guó)家稅收和工商廣告管理等法律規(guī)定。
公告顯示，被約談的平臺(tái)包括中國(guó)比特幣、比特幣交易網(wǎng)、好比特幣、云幣網(wǎng)、元寶網(wǎng)、BTC100、聚幣網(wǎng)、幣貝網(wǎng)、大紅火。
公告稱?！叭绨l(fā)現(xiàn)有比特幣交易平臺(tái)違反上述要求，情節(jié)嚴(yán)重的，檢查組將提請(qǐng)有關(guān)部門依法予以關(guān)停取締?！?/p>
據(jù)黃金錢包首席研究員肖磊介紹，此次被約談的平臺(tái)交易量在中國(guó)市場(chǎng)的5%左右。1月初，央行上海營(yíng)管部已經(jīng)對(duì)“火幣網(wǎng)”和“幣行”兩家主要比特幣交易平臺(tái)開展了現(xiàn)場(chǎng)檢查，與上海的“比特幣中國(guó)”一起，這三家平臺(tái)占中國(guó)市場(chǎng)的95%左右。
昨日下午，“火幣網(wǎng)”、“幣行”發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步抑制比特幣市場(chǎng)投機(jī)行為，防范通過比特幣進(jìn)行的非法傳銷、洗錢和換匯的可能性，將加強(qiáng)客戶身份識(shí)別、加強(qiáng)資金來源和提幣用戶審核監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)可疑用戶行為，可能采取限制提幣、交易、凍結(jié)可疑資產(chǎn)的相關(guān)措施，并向有關(guān)部門進(jìn)行上報(bào)。
肖磊認(rèn)為，此次監(jiān)管部門組成聯(lián)合檢查組入駐比特幣平臺(tái)，主要在于隨著比特幣價(jià)格持續(xù)走高，各路資金開始追逐比特幣，各種打著比特幣旗號(hào)的騙局頻發(fā)，“對(duì)主要交易平臺(tái)的調(diào)查，有助于給比特幣市場(chǎng)降溫，以防市場(chǎng)大規(guī)模參與比特幣，防止形成更大的羊群效應(yīng)”。
分析稱比特幣價(jià)格存在沖高回落的風(fēng)險(xiǎn)
2月8日下午央行約見平臺(tái)的消息傳出后，比特幣應(yīng)聲下跌，從7500元左右跌至7200元附近。單枚比特幣價(jià)格應(yīng)聲下跌數(shù)百元，較此前動(dòng)輒千元的波動(dòng)量明顯減少。不過，比特幣的單日成交量遭遇了暴跌：幣行8日成交量報(bào)23912.19，而1月11日達(dá)到了3389722.51。
2月9日約談公告正式出來后，幣價(jià)反倒未受太大影響——上午11時(shí)，最高價(jià)一度超過7500元，比之前觸底的4902元還上漲了逾50%。
“沒有拋售和做空，價(jià)格也跌不下來；交量斷崖式下跌，說明做空的人也少了，沒人做空，價(jià)格向下的壓力會(huì)降低。”肖磊對(duì)記者指出，這跟目前已暫停的融資融幣業(yè)務(wù)有關(guān)。
然而，不同時(shí)間介入的玩家卻正遭遇悲喜兩重天。
“春節(jié)前5480買的幣，現(xiàn)在怎么都是賺的?！币晃槐忍貛磐婕覍?duì)新京報(bào)記者表示，隨著比特幣產(chǎn)量的減少，看好比特幣長(zhǎng)期走穩(wěn)。
但另一位qq昵稱為“一切隨緣”的玩家卻對(duì)記者抱怨，“在8800點(diǎn)入了手，老是漲不上只能割肉了?！?/p>
“監(jiān)管對(duì)未來發(fā)展比特幣市場(chǎng)肯定是好事，說明肯定這一市場(chǎng)的存在與客觀性。短期價(jià)格基本上處在避險(xiǎn)需求的推動(dòng)當(dāng)中，如果央行監(jiān)管政策逐步明確，對(duì)交易會(huì)有一定抑制，比特幣價(jià)格存在沖高回落的風(fēng)險(xiǎn)，如果是在本輪調(diào)整低點(diǎn)的時(shí)候出手的投資者，可以獲利了結(jié)了，短期風(fēng)險(xiǎn)在上升?！毙だ诜Q。
比特幣檢查時(shí)間點(diǎn)和當(dāng)天價(jià)格表現(xiàn)
1月5日
比特幣盤中報(bào)價(jià)最高接近9000元人民幣，后迅速跳水跌至7100元上下，跌幅近20%
1月6日
央行上海總部、營(yíng)業(yè)管理部（上海）約談國(guó)內(nèi)三大比特幣交易所“比特幣中國(guó)”、“幣行”和“火幣網(wǎng)”主要負(fù)責(zé)人，讓其針對(duì)近期異常情況開展自查，并進(jìn)行相應(yīng)清理整頓。
1月11日
央行對(duì)三家比特幣平臺(tái)“比特幣中國(guó)”、“幣行”和“火幣網(wǎng)”開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。
1月18日
央行上?？偛繉?duì)外表示，“比特幣中國(guó)”交易平臺(tái)存在超范圍經(jīng)營(yíng)、違規(guī)開展配資業(yè)務(wù)等問題；上海營(yíng)管部則稱，“幣行”“火幣網(wǎng)”違規(guī)開展融資融幣業(yè)務(wù)，也未按規(guī)定建立相關(guān)反洗錢內(nèi)控制度，此后三家平臺(tái)陸續(xù)公告已暫停融資融幣業(yè)務(wù)，并開始征收交易費(fèi)。（新京報(bào)）